Blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent fait généralement référence aux transactions financières dans lesquelles les criminels, y compris les organisations terroristes, tentent de masquer le produit, les sources ou la nature de leurs activités illicites.

1. Quel est un exemple de blanchiment d'argent?
2. Quels sont les trois types de blanchiment d'argent?
3. Pourquoi s'appelle le blanchiment d'argent?

Quel est un exemple de blanchiment d'argent?

Retein des actifs

L'argent peut être fait pour paraître légitime grâce à la revente. Les criminels peuvent acheter des articles à gros billets avec de l'argent, puis revendre rapidement ces articles pour avoir de l'argent qu'ils sont en mesure d'utiliser réellement dans leur compte bancaire. L'immobilier, les voitures de luxe et d'autres articles de ce type sont des placements populaires pour le blanchiment d'argent.

Quels sont les trois types de blanchiment d'argent?

Bien que le blanchiment d'argent soit un processus diversifié et souvent complexe, il implique généralement trois étapes: placement, superposition et / ou intégration. Le blanchiment d'argent est défini comme la pratique pénale de fabriquer des fonds à partir d'activités illégales semblent légitimes.

Pourquoi s'appelle le blanchiment d'argent?

Le blanchiment d'argent s'appelle ce qu'il est parce qu'il décrit parfaitement ce qui se passe - de l'argent illégal ou sale est mis à travers un cycle de transactions ou lavé, de sorte qu'il sort de l'autre extrémité comme de l'argent légal ou propre.