Sens de blanchiment d'argent

Qu'est-ce que le blanchiment d'argent? L'objectif d'un grand nombre d'actes criminels est de générer un bénéfice pour l'individu ou le groupe qui réalise l'acte. Le blanchiment d'argent est le traitement de ces produits criminels pour déguiser leur origine illégale.

1. Quel est un exemple de blanchiment d'argent?
2. Quel est le moyen le plus courant de blanchir de l'argent?
3. Pourquoi les gens blanchissent-ils l'argent?
4. Quel est un autre mot pour le blanchiment d'argent?

Quel est un exemple de blanchiment d'argent?

Retein des actifs

L'argent peut être fait pour paraître légitime grâce à la revente. Les criminels peuvent acheter des articles à gros billets avec de l'argent, puis revendre rapidement ces articles pour avoir de l'argent qu'ils sont en mesure d'utiliser réellement dans leur compte bancaire. L'immobilier, les voitures de luxe et d'autres articles de ce type sont des placements populaires pour le blanchiment d'argent.

Quel est le moyen le plus courant de blanchir de l'argent?

Quelles sont les façons courantes de blanchir de l'argent? Les formes traditionnelles de blanchiment d'argent, y compris le schtroumpf, l'utilisation de mules et les sociétés d'ouvrir des coquilles. Les autres méthodes comprennent l'achat et la vente de produits de base, l'investissement dans divers actifs comme l'immobilier, le jeu et la contrefaçon.

Pourquoi les gens blanchissent-ils l'argent?

Le blanchiment d'argent implique de déguiser les actifs financiers afin qu'ils puissent être utilisés sans détection de l'activité illégale qui les a provoqués. Grâce au blanchiment d'argent, le criminel transforme le produit monétaire dérivé de l'activité criminelle en fonds avec une source apparemment légale.

Quel est un autre mot pour le blanchiment d'argent?

Synonymes alternatifs pour "blanchiment d'argent":

dissimulation; occultation; cache.